Crimen financiero global y supervisión: cómo la regulación, la IA y la ciberseguridad están transformando la banca y las finanzas

Nos sentimos honrados de que nuestro CEO, Stephen Coburn, haya moderado la mesa redonda de RiskMathics, “Crimen financiero global y supervisión: cómo la regulación, la IA y la ciberseguridad están transformando la banca y las finanzas”, el 22 de agosto en el JW Marriott Santa Fe, Ciudad de México. Junto con Gastón Huerta (Citibanamex), Dr. Ramón Cabrera y Sandro García-Rojas, la conversación profundizó en las reformas de PLD/FT publicadas en julio y la próxima evaluación del GAFI; el doble uso de la IA (detección vs. sofisticación del fraude); la presión sobre la banca corresponsal y el acceso a USD; y la evolución del efectivo a cripto y a esquemas impulsados por algoritmos. El hilo conductor: pasar del cumplimiento “en papel” a resultados medibles, fortalecer KYCC e intercambio de información para preservar la confianza de corresponsales, y converger fraude–PLD/FT–ciber en programas más ágiles, dejando a los asistentes acciones “para el lunes” que reducen el riesgo sin frenar la innovación.